Niet naleven meldplicht
Kan het niet-melden van ongebruikelijke transacties door de boekhouder aan de rechtspersoon worden toegerekend? Het oordeel van de strafrechter.Rechtbank Amsterdam, 22 april...
View ArticleCash, cars en de rol van de meldketen
Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen....
View ArticleDe over het paard getilde handelaar
Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en...
View ArticleEen lening aflossen met een lening die werd afgelost met een lening die werd...
Uit informatie van een meldingsplichtige instelling komt al lang geleden het beeld naar voren dat de UBO van verschillende ondernemingen mogelijk betrokken is bij oplichting. Vanaf 2018 komt deze UBO...
View ArticleAlgemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
Klik hier voor het PDF bestand
View ArticleDe digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen
Niemand kijkt meer op van krantenkoppen als: Bedrijven moeten na een gijzelhack gemiddeld zo'n 1,8 miljoen dollar betalenMediamarkt slachtoffer ransomware 50 miljoen dollarTechnologieleverancier van...
View ArticleCOZO subsidie populair in het buitenland
Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg...
View ArticleFIU role in fight against ml of corruption proceeds covidcontext public final
Bekijk hier het public bulletin
View ArticleHypotheekfraude als ongebruikelijke transactie
In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod. Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude. Hoewel...
View ArticleOnverklaarbare commissiegelden
Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke...
View Article