De FIOD hield enige weken geleden drie mannen aan en viel binnen op acht locaties verspreid over Nederland. Naast de confiscatie van vijf woningen werden ook auto’s, motoren, scooters, horloges en dure kleding in beslaggenomen. Dat gold ook voor de 70.000 euro aan contanten die aangetroffen werd. De actie was het resultaat van een onderzoek naar witwassen. Het onderzoek startte naar aanleiding van een analysedossier van FIU-Nederland. De analyse gaf inzicht in 84 transacties van betrokken mannen en hun bedrijven. Zowel forse contante stortingen als girale transacties in binnen- en buitenland maakten deel uit van het dossier. Ook viel het aflossen van een privé afgesloten hypothecaire lening op door de ongebruikelijke wijze waarop dit gebeurd was. De financiële handelingen vonden bij meerdere financiële instellingen plaats en waren nogal afwijkend van wat er in de branche, waarin de bedrijven actief waren, gebruikelijk was. De FIOD nam voor 2,5 miljoen aan waarde in beslag en zet hun onderzoek voort.
↧