Afgelopen juni werd na een actie van opsporingsdiensten beslag gelegd op ruim een miljoen euro aan onroerend goed, saldi van bankrekeningen en een auto. Daarnaast werden gegevensdragers en administratie veiliggesteld. Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van een benadeelde werkgever en een transactiemelding door een accountantskantoor. De transactie informatie werd ter beschikking van de opsporingsdiensten gesteld.
De spil in het geheel was een man, die als trade-manager in de commodity-termijnhandel voor zijn voormalige werkgever gewerkt had. Hij bevoordeelde klanten ten koste van zijn werkgever, het bedrijf dat aangifte tegen hem had gedaan. De verdachte bevoordeelde klanten door lagere prijzen te rekenen, waarna hij voor ‘advieswerkzaamheden’ van diezelfde klanten buiten zicht van zijn werkgever telkens betaald kreeg. Het onderzoeksteam berekende, dat de man op deze wijze € 1.200.000 in drie jaar tijd opgestreken had. Het beslag was daarmee vrijwel toereikend om alle niet-legitieme inkomsten van de verdachte te kunnen ontnemen
↧
Jij een beetje, ik een beetje.
↧