Nooit tevreden
Sommige mensen willen altijd maar meer en meer en zijn daarvoor bereid om ethiek en wet maar even te laten voor wat het is. Dat leek ook het geval bij meldingen van twee verschillende...
View ArticleJij een beetje, ik een beetje.
Afgelopen juni werd na een actie van opsporingsdiensten beslag gelegd op ruim een miljoen euro aan onroerend goed, saldi van bankrekeningen en een auto. Daarnaast werden gegevensdragers en...
View ArticleGeweten op nul
Een voormalig bestuurslid van een charitatieve organisatie werd vanwege zijn frauduleuze handelingen in december 2016 tot drie jaar verblijf in de cel veroordeeld. De penningmeester van dezelfde...
View ArticleNiet alles is crimineel
We hebben al eens eerder gepubliceerd over afpersingszaken. Zo was er in een geval een man die via een datingsite contact met een meisje had gekregen. Het meisje praatte hem voor de webcam uit de...
View ArticleNiet de kortste route
Twee maanden geleden verrichtte de FIOD doorzoekingen in een woning en een bedrijfspand en legde beslag op het nodige vermogen. Ook een personenauto ging op een autoambulance richting Domeinen. Dat was...
View ArticleIn eigen zak
Een man was bestuurder van een kerkgenootschap. In deze hoedanigheid was hij alleen bevoegd te handelen op de bankrekening van de kerk. In anderhalf jaar tijd werd 232.000 euro vanaf de rekening van de...
View ArticleOver de schreef
Een fors hogere straf in het hoger beroep bij het gerechtshof. Dat ervoer dit najaar een uit zijn ambt gezette notaris. Twaalf maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk vanwege valsheid in...
View ArticleOverstepping the mark
A civil-law notary who had been removed from office and appealed against the sentence received an even heavier sentence. The Court of Appeal sentenced him to twelve months’ imprisonment, of which...
View ArticleDe niet meer bestaande kwaliteitsrekening
Vorige maand werd door de Kamer voor het Notariaat Amsterdam een notaris uit zijn ambt gezet. De man fraudeerde voor enkele miljoenen euro en gebruikte valse bankafschriften van een al jaren niet meer...
View ArticleFinanciële escapades onder de zon
Caribisch Nederland kent uiteraard ook een meldplicht van ongebruikelijke transacties. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben hun eigen FIU om te melden, maar de meldplichtige instellingen in de...
View ArticleCorruptie in de lage landen
Vorige week doorzocht de FIOD panden op vijf locaties in Nederland. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie en verduistering. Samen met enkele anderen wordt een voormalig...
View ArticleUw tuinbouwspecialist
Het gebeurde soms wel dat er een miljoen euro per maand cash op de bedrijfsrekeningen werd afgestort. Ook werden er tegen contante betalingen bestelbussen en vrachtauto’s aangeschaft. Een zestal...
View ArticleDe ‘sponsor’
De bouw zat nog in de diepe crisis enkele jaren geleden toen een aannemer heel graag het miljoenennieuwbouwproject van een projectontwikkelaar in portefeuille wilde krijgen. Hij ging met de...
View ArticleSteekpenningen via Nederlandse vennootschappen
De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket deze week op meerdere plaatsen in Nederland invallen uitgevoerd. Ook werd een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader van een...
View ArticleGouden deal?
De zogeheten Ponzi fraude is al vele jaren een fraudevorm die –als het lukt- in korte tijd oplichters veel geld in het laadje brengt. Elk jaar zijn er weer vele slachtoffers, die hun geld als sneeuw...
View ArticleOnfrisse geldstromen
De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket op meerdere plaatsen in Nederland invallen uit. Tijdens die actie werd ook een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader...
View ArticleEen mobieltje per vennootschap
Er ging miljoenen over de rekeningen van een aantal handelsvennootschappen in de fruitsector. Na de nodige meldingen maakte de FIU een financieel stroomschema van vier miljoen euro inzichtelijk....
View Article