Twee maanden geleden verrichtte de FIOD doorzoekingen in een woning en een bedrijfspand en legde beslag op het nodige vermogen. Ook een personenauto ging op een autoambulance richting Domeinen. Dat was het voorlopige resultaat van een langdurig onderzoek dat startte op basis van een FIU-dossier.
Aanleiding voor dat dossier was een melding over een uitgevoerde en een nog uit te voeren transactie van enkele tonnen euro. Het geld was afkomstig uit een internationale vennootschapsconstructie en moest uiteindelijk op een privérekening bijgeschreven worden. De analyse leidde naar financiële sporen in Montenegro en Zwitserland.
In samenwerking met de FIU’s van Zwitserland en Montenegro werd nader onderzoek verricht en zichtbaar wat er achter de gemelde transacties schuil ging. Het geld bleek oorspronkelijk vanuit Zwitserland naar de zakelijke rekening in Montenegro te zijn overgeboekt. Vanaf die rekening werd het geld overgemaakt naar Nederland ten gunste van een bankrekening van een besloten vennootschap. Door die BV werd vervolgens de opdracht aan de meldende instelling gegeven om het geld naar een privé rekening van een Nederlandse man over te boeken. Dit laatste werd echter door de meldende instantie geweigerd, omdat er onvoldoende duidelijkheid werd gegeven over de herkomst van het geld. Ook onderliggende documenten over de opgegeven reden - een lening - werden desgevraagd niet overlegd. Dit leidde tot de melding ongebruikelijke transactie.
Dat de meldende instelling ernstige twijfels had bleek meer dan terecht. Door de drie samenwerkende FIU’s kon gereconstrueerd worden dat het geld oorspronkelijk van een Zwitserse bankrekening kwam. Op deze rekening was de Nederlander bevoegd die ook de begunstigde van de opgegeven lening was. Via een internationale omweg wilde hij dus het geld op een afgeschermde manier op zijn eigen Nederlandse privé rekening krijgen. Verder onderzoek leerde dat de man bij alle gebruikte vennootschappen op enigerlei wijze betrokkenheid had. FIU-Nederland maakte proces-verbaal van bevindingen op waarna de FIOD haar onderzoek startte.