Vorige maand werd door de Kamer voor het Notariaat Amsterdam een notaris uit zijn ambt gezet. De man fraudeerde voor enkele miljoenen euro en gebruikte valse bankafschriften van een al jaren niet meer bestaande kwaliteitsrekening om de fraude af te schermen. Toen dat uit kwam maakte hij ook nog snel een fors bedrag vanaf een zakelijke rekening van zijn kantoor over naar zijn privé rekening. Dit doorgeboekte bedrag werd vervolgens enkele dagen later naar een bankrekening in Azië overgeschreven.
Daarnaast werden door cliënten bijgeschreven bedragen tegen alle regels in voor eigen beleggingen ingezet. Gedurende drie jaren werden tientallen miljoenen euro over allerlei rekeningen heen en weer geschoven wat de transparantie van transacties volledig vertroebelde. Bedragen werden overgeboekt en jaren later weer ontvangen terwijl herkomst en verantwoording in de administratie niet met elkaar overeenstemde. (ECLI NL TNORAMS 2018 10)
Parallel aan het bovenstaande tuchttraject vond ook een strafrechtelijk onderzoek plaats. Dit naar aanleiding van een aangifte van een bankinstelling die de malversaties met nep bankbescheiden had ontdekt.
Inmiddels hadden meerdere opvallende financiële handelingen van de notaris ook bij FIU-Nederland tot een nadere analyse geleid en zodoende konden er diverse dossiers ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek overgedragen worden. De gewezen notaris zal zich te zijner tijd bij de strafrechter moeten verantwoorden.