In 2016 ontwikkelden analisten van de FIU-Nederland een methodiek om geldstromen te detecteren, die te relateren waren aan het smokkelen van vluchtelingen uit Syrië en Irak, naar het noorden en westen van Europa. Op deze wijze kwamen de analisten een in Nederland woonachtige Syrische vluchteling op het spoor. Het begon met 32 money transfers van kleine bedragen naar het Midden Oosten en landen waar de eerste opvang van de vluchtelingen plaatsvond. Maar al snel kwamen nieuwe transacties in beeld en die gingen om hele andere bedragen. Het betroffen meer dan honderd contante transacties met een totaal bedrag van vele miljoenen euro. En dat terwijl de Syriër van een uitkering rond moest komen. Een financieel team van de landelijke recherche ging aan de slag. De Syriër bleek zich in eerste instantie wel met mensensmokkel bezig te hebben gehouden maar was inmiddels volledig overgestapt op een veel lucratievere handel. Hij maakte deel uit van een organisatie waarvan na twee jaar onderzoek, vele aanhoudingen, doorzoekingen en inbeslagnemingen verantwoordelijk wordt geacht voor het witwassen van ten minste een miljard euro. Met het aankopen van jonge tweedehands auto’s tegen contante betaling en de uitvoer daarvan werd een BTW fraude opgezet. In zes jaar tijd werd zo 200 miljoen euro aan fraude gepleegd. Het was juridisch niet nodig de herkomst van het contante geld waarmee de auto’s werden aangekocht te achterhalen maar de indicaties over criminele herkomst waren duidelijk. Anderhalf jaar onderzoek leidde tot invallen en aanhoudingen bij meerdere bedrijven. Daarbij werden niet alleen auto’s maar ook vuurwapens inbeslaggenomen. Ook werd in die onderzoeksfase door de politie een ontmoeting gezien tussen de eigenaar van een autohandel en een andere persoon. De ontmoeting vond plaats bij een wegrestaurant, net over de grens in Duitsland. Op de terugweg werd de autohandelaar onderschept en in een verborgen compartiment in zijn auto werd 323.000 in cash aangetroffen. De grootste klap deelde het financieel onderzoeksteam echter op 1 juli 2019 uit. Vier invallen in autobedrijven op verschillende plaatsen in Nederland leidden tot inbeslagneming van 571 auto’s, 9 ton cash, vastgoed en saldi van 25 bankrekeningen. Uit het onderzoek bleek dat het belangrijkste autobedrijf voor twintig miljoen euro aan cash had afgestort, waarvan bijna tien miljoen in bankbiljetten van 500 euro. Uiteindelijk bleek de Syriër, om wie het ooit begonnen was, niet meer dan een actieve katvanger van de grotere criminele organisatie te zijn. Hij is inmiddels voor witwassen tot 20 maanden detentie veroordeeld. De vervolging van de hoofdverdachten is in volle gang.
↧