Op 21 november vorig jaar verrichtte de FIOD invallen in een woning en een bedrijf in Friesland. Er werden daarbij twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte was al gedetineerd voor een ander misdrijf. De mannen worden verdacht van oplichting en witwassen. Een woning, meerdere auto's en een hoeveelheid administratie werden inbeslaggenomen. Het onderzoek startte naar aanleiding van een analyse van de FIU. Hierbij kwam naar voren dat één van de verdachten ruim 2,3 miljoen euro van de bankrekening van een bedrijf naar diens privérekening had overgemaakt. Dat geld leek afkomstig van particulieren die volgens de omschrijving hun geld hadden belegd in effecten. Naast die girale overboeking werd er ook veel contant van de zakelijke rekening opgenomen. De FIOD stelde tijdens hun onderzoek vast twee verdachten een applicatie voor mobiele telefoons zouden gaan ontwikkelen en daar funding voor nodig hadden. Om opstartkosten en doorontwikkeling te kunnen financieren werden obligaties uitgegeven en een publiciteitscampagne gestart. Zo werden op hun website promotiefilmpjes gezet, waarop bekende Nederlanders te zien waren. Ook werden potentiele beleggers direct benaderd waarbij hen een zeer aantrekkelijk rendement werd voorgespiegeld. De FIOD berekende dat de verdachten 3 miljoen euro aan investeringen hadden opgehaald waarvan inmiddels 2 miljoen euro door hen was uitgegeven aan aankopen van luxe goederen en vakanties. Het onderzoek is nog niet afgerond.
↧