Vorige maand vonden door rechercheteams van politie en FIOD invallen plaats in zes panden op verschillende plaatsen in Nederland. Naast de invallen werden ook twee dienstverlenende kantoren bezocht om administratie in beslag te nemen. Ook werd voor een miljoen euro aan onroerend goed en banktegoeden in beslag genomen. Het was het voorlopige resultaat van een strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van opbrengsten uit verdovende middelenhandel. Het onderzoek richtte zich op een (voormalig) directeur van een transportonderneming uit Noord Brabant. Hij werd in eind 2019 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel bij de invoer van bijna 3500 kilo cocaïne, verstopt in containers met bananen. Omdat misdaad niet mag lonen werd een afzonderlijk onderzoek gestart naar de geldstromen rondom de drugstransporten. Om dit onderzoek te ondersteunen voerde FIU-Nederland een geldstroomanalyse uit. Deze analyse bracht het gebruik van vele bankrekeningen inzichtelijk. Bij meerdere banken werden bedragen contant gestort of via geldautomaten opgenomen. Daarnaast vond veel giraal verkeer tussen bankrekeningen bij financiële instellingen in binnen- en buitenland plaats. Ook konden tientallen money transfers naar zogenaamd verhoogd risicolanden, betreffende de smokkel van verdovende middelen, in de analyse betrokken worden. Deze financiële inzichten met een omvang van enkele miljoenen euro zijn ter beschikking van het opsporingsonderzoek gesteld. Het rechercheteam betrekt de uitkomsten van de analyse in hun financiële onderzoek naar de omvang van de aan criminele activiteiten te relateren geldstromen van betrokkene.
↧