Professional Money Laundering Facilitators
https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190701%...
View ArticleFraude met een uitkering uit een Corona gerelateerde regeling
De overheid heeft direct na het uitbreken van de crisis een aantal regelingen in werking gesteld om ondernemers financieel te steunen. Vanwege de hoge urgentie ging dat onder het motto ‘eerst uitkeren...
View ArticleDe hoogste tijd
De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen. Een accountantsmelding over een onverklaarbaar...
View ArticleCombatting Online Child Sexual Abuse and Exploitation Through Financial...
Bekijk hier het public bulletin
View ArticleMalafide verhuurmakelaardij
Vorige week vielen FIOD, politie en ondersteunende diensten 16 woningen en 2 bedrijfspanden in Rotterdam binnen. Er werden tien personen aangehouden. De actie was het voorlopige resultaat van een...
View ArticleDoorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in...
View ArticleMisbruik van overheidssteun aan ondernemers
Op 16 december doorzocht de FIOD vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam in het kader van misbruik van uitkeringen die door de overheid vanwege de Coronacrisis beschikbaar waren gesteld. Bij de...
View ArticlePoortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete
Accountants worden in de wet (Wwft) aangemerkt als instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het...
View ArticleGeld uit de hoge hoed
Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU-Nederland verschillende meldingen van...
View ArticleFATF Trade-based money laundering Risk indicators
FATF Trade-based money laundering Risk indicators
View ArticleGegokt en verloren
Een zorgaanbieder ontving vele miljoenen euro’s aan subsidies en (PGB-)zorgbudgetten van zowel de gemeente als de Sociale Verzekeringsbank (Wlz/Zvw). Het geld was veelal bestemd voor het begeleiden...
View ArticleOnverklaarbare commissiegelden
Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke...
View ArticleNiet naleven meldplicht
Kan het niet-melden van ongebruikelijke transacties door de boekhouder aan de rechtspersoon worden toegerekend? Het oordeel van de strafrechter.Rechtbank Amsterdam, 22 april...
View ArticleCash, cars en de rol van de meldketen
Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen....
View ArticleDe over het paard getilde handelaar
Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en...
View ArticleEen lening aflossen met een lening die werd afgelost met een lening die werd...
Uit informatie van een meldingsplichtige instelling komt al lang geleden het beeld naar voren dat de UBO van verschillende ondernemingen mogelijk betrokken is bij oplichting. Vanaf 2018 komt deze UBO...
View ArticleAlgemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
Klik hier voor het PDF bestand
View ArticleDe digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen
Niemand kijkt meer op van krantenkoppen als: Bedrijven moeten na een gijzelhack gemiddeld zo'n 1,8 miljoen dollar betalenMediamarkt slachtoffer ransomware 50 miljoen dollarTechnologieleverancier van...
View ArticleCOZO subsidie populair in het buitenland
Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg...
View Article