↧
COZO subsidie populair in het buitenland
Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg...
View ArticleFIU role in fight against ml of corruption proceeds covidcontext public final
Bekijk hier het public bulletin
View ArticleHypotheekfraude als ongebruikelijke transactie
In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod. Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude. Hoewel...
View ArticleOnverklaarbare commissiegelden
Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke...
View Article